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旅館によるエンタープライズ。旅館から団体を探す。 TIN による組織の検証が必要な状況

TIN で企業を確認する方法: 組織を確認する 2 つの方法 + 4 つのリソースのレビュー。

ビジネスを行うことは、信頼できない企業と協力するという常にリスクと密接に関係しています。

最悪の場合、大きな材料損失につながる可能性があります。

連邦税務局は、そのような結果を回避するのに役立ちます。

私たちの国のすべての居住者、すべての個人または法人は、1 つの共通の識別識別子、TIN を持っています。

個人の納税者番号を使用して税金を計算したり、必要なデータを検索したりすることもできます。

なぜなら、その方法を知っているからです TINで会社を確認する、すべての起業家にとって役立つ可能性があります。

TIN とは何ですか?

TIN – 個人の納税者番号。

個人 (法人) の登録簿におけるすべての州納税者の登録番号を決定する 12 桁の一意の組み合わせ。

14歳以上の場合のみ、地方税務署に該当する申請書を書くことで可能です。

起業家は TIN について何を知っておくべきですか?

連邦税務局の登録簿に登録されている各組織が独自の TIN コードを持っていることが重要です。

TIN を使用すると、会社に関する公開情報を確認できます。

名前;
物理的および法的登録の場所。
国家に対する債務の存在。
企業の資産の規模。
ビジネスの収益性。
他の取引相手に対する債務。
監査対象企業が参加する訴訟手続きの存在。

このリストは素晴らしいですね。

ただし、他の法的手続きと同様に、ここにも微妙な点があり、記事を最後まで読むことでわかります。

TIN による組織の検証が必要な状況

経験の浅い起業家は、潜在的なパートナーを確認することを不必要な操作と考えて、非常に重大な間違いを犯すことがよくあります。

多くの場合、倒産企業のほとんどは経営者の非論理的かつ不適切な行動によりこのレベルにまで落ち込んでいます。

起業活動の基本は、パートナーとの有利な条件での交流です。

しかし、取引を締結する際に、取引相手の状況を完全に確信できるでしょうか?

答えは明白です - いいえ。

会社の確認が必要な状況:

企業間の金融取引を行う。
協力協定の作成。
組織に法的支援を提供する。

検証が必要な特殊なケースがさらに数十件あります。しかし、それらはすべて「金融取引」という言葉の下で組み合わせることができます。

オンラインサービスを使用して TIN によって企業を確認するにはどうすればよいですか?

技術革新の世紀である 21 世紀には、確認する必要があるときに椅子から立ち上がる必要さえありません。

必要なものは 2 つだけです: コンピューターとインターネットアクセスです。

読者はこう考えているかもしれません。「オンラインサービスをどうやって信頼できるの?」そこに虚偽のデータがあった場合はどうなりますか?」

このような疑問が生じないようにするために、連邦税務局は独自の州リソース (https://www.nalog.ru) を作成しました。

その信頼性を疑う余地はありません。サイト上のすべてのコンテンツは税務当局によって慎重にチェックされています。

このようなサービスを作成する目的は、起業家を連邦税務局に近づけることです。

ポータルに登録した後でのみ、興味のある構造を確認できます。その後、リンク https://www.nalog.ru/rn77/relative_activities/registries/ にアクセスすると、次の図が表示されます。

矢印は、検索パラメータを決定する領域、つまりメニュー項目を示します。

ユーザーは、税務当局の広範なデータベースから必要なデータを選択できます。

小さいながらも非常に重要な点を 1 つ忘れてはなりません。金融取引に関するデータは、連邦税務局のデータベースで即座に更新できないということです。

やり取りをしている取引相手を再確認し、その日のうちに更新情報が表示されない場合でも、すぐに相手を欺瞞で非難すべきではありません。

まずはポータルサポートセンターに連絡し、障害状況を報告してください。

TIN によって企業を確認するためのその他のリソース

TIN に関する情報を確認するには、次のような他のインターネットリソースを使用できます。

これらのサイトで確認したデータの信頼性は 100% 保証されません。

一方、そのようなリソースは、クライアントが収入を提供しているため、一般ユーザーを騙しても何の利益もありません。

オンラインサービスを使用して TIN によって企業をチェックすることの大きな利点は、受け取れる情報の量です。

有料システムを使用すると、文字通り会社のすべてを知ることができます。

未払いの借金から始まり、家族構成やビジネス上の些細なニュアンスに至るまで。

「昔ながらの」起業家にとっては、TIN を使用してビジネスをチェックする他の方法もあります。

連邦税務局で TIN によって会社を確認するにはどうすればよいですか?

取引相手に関する情報を調べるには、身分証明書としてパスポートを持参し、連邦税務局の地方事務所に行くだけで済みます。

利便性を高めるために、この問題について税務署の担当者と電話で話し合って、事前に予約時間を設定する必要があります。

まず第一に、起業家は法人の登録場所、文書の信頼性、会社の財務的信頼性に興味があるかもしれません。

納税者識別番号 (TIN) 自体は、会社に関する情報を提供しません。連邦税務局の職員は、これをデータベースの識別子として使用します。

つまり、TIN を構成する数字に基づいて、取引相手に対する会社の債務やその他の詳細に関するすべての情報を開示することはできません。

組織のステータスを確認するには、法人の統一州登録簿または個人起業家の統一州登録簿の登録簿で組織を見つけ、必要な情報を選択し、州年金基金および銀行のデータベースで検索クエリを実行します。構造物。

仲裁裁判所における訴訟の存在も、相手方にとって関心のあるもう 1 つの要素です。それは、TIN に基づいて訴訟を分析することで簡単に判断できます (この手順も上記の方法を使用して実行されます)。

連邦税務局に直接連絡すると、検索クエリの作成時に間違いを犯す可能性が明らかに減ります。

自分の能力に完全に自信がない場合は、地域の税務署に問い合わせてください。

このソリューションにより、取引相手の特定に関する問題が解消されます。

起業家のためのデータ保護

この記事を読んでいるすべての起業家は、データが他人に過度に公開されることに関連して懸念を抱いているかもしれません。

非常に重要な点に注意する必要があります。相手企業の管理体制の同意がなければ、関心のあるデータのリスト全体を見つけることはまったく不可能です。

査察を受ける組織の責任者の許可がなければ、その活動についていくつかの事実しか知ることができません。具体的には次のとおりです。

その人はビジネスを行っていますか？
法人の名前と所在地。
企業または個人に関連する申し立ての存在。

他の情報にアクセスするには、取引相手に通知し、許可を求める必要があります。

拒否された場合は、次のことを考えるべきです。そのような起業家とビジネスをすることに意味があるのか？

このビデオでは、連邦税務局の Web サイトを通じて企業の TIN を確認する方法を示しています。

TINによる検索の分析

この記事では、会社の TIN コードを使用して会社に関する情報を検索する 2 つの方法を学びました。

ちなみに、TIN 自体は上記と同じサービスで見つけることができます。

これを行うには、名前を入力するだけで、場合によっては会社に関する追加情報も入力できます。

説明されている検索方法のうちどれが優れていますか? 比較表を検討することで、独自の結論を導き出すことができます。

基準	オンラインサービス	連邦税務局の訪問
快適	非常に快適で、多くの時間と労力を必要としません。	この方法では連邦税務局を訪問するなど時間と労力を費やす必要があるため、競合他社に負けます。
情報内容	正しく使用すれば、オンラインサービスは優れた情報源になります。	情報の内容は最高レベルであり、従業員はデータの完全なパッケージを提供します。
信頼性	100% 信頼できるのは連邦税務局の公式サービスのみです。	データの信頼性は最高レベルです。
価格	有料のオンラインサービスがあり、費用は 500 ルーブルから 3,000 ～ 4,000 ルーブルの範囲です。	完全無料サービス。

この記事を読んだ後、次のような疑問が残ることはありません。 TINで会社を確認する方法.

利用可能なすべてのパスとサービスが考慮されます。

最適なものを選択するのはあなた次第です。

一般的な結論は 1 つあります。それは後悔しないで、1 ～ 2 時間かけてパートナーを徹底的にチェックすることです。

このステップは決して不必要ではなく、不快な驚きや経済的損失を防ぐことができます。

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TIN によって組織を確認します。コードに含まれる情報と認証アルゴリズム。 TIN による確認の 2 つの方法の詳細: - オンラインでの識別コードの確認 + 税務署での番号の確認。

TIN による組織の確認– ビジネスを安全にしたい起業家にとって必須のステップです。

それをどのように行うか、そしてそれは何をもたらすのでしょうか？これらの質問に答える前に、「TIN」という略語の背後にあるものを見てみましょう。

錫– 各人に割り当てることができる個別の番号。

納税者番号は個人だけでなく、登録団体にも割り当てられます。たとえ会社が非営利であっても。

企業が送金や支払いを行う場合、必ず TIN が存在します。これは慈善団体や公立教育機関に関わる人にも当てはまります。

これがなければ、事実上、正式な金融取引は不可能です。ほとんどの種類のアクティビティで、これは提供される主要な文書の 1 つです。

このリストには次のような操作が含まれます。

敷地の賃貸。
公共サービスの支払い;
イベントを主催する。
現金寄付など。

相手先コードは秘密情報ではありません。それは公式文書や会社の Web サイトで見つけることができますが、最終的にはパートナーに直接尋ねることもできます。

さらに、検索クエリは州年金基金のすべてのデータベースに対して行われ、銀行や裁判所のデータベースにも細心の注意が払われています。

直接検査に行く場合は、かなりの時間がかかることを考慮する必要があります。

この方法は、情報を含む公式文書を入手する必要がある場合に適しています。

たとえば、企業が取引中に他の文書のリストの中でこの文書を提示する必要がある場合などです。あるいは、欺瞞がすでに行われ、訴訟が開始されている場合には法廷で。

結論: なぜ TIN によって組織をチェックする必要があるのでしょうか?

TIN によって組織をチェックするために特別な努力をする必要はなく、受け取った情報は事実上無料で入手できるため、何らかの協力を得てこれを行うことをお勧めします。

ほとんどの場合、これにより、信頼できない組織との取引から保護できます。

パートナーや将来のパートナーを確認するだけでなく、競合他社に関する少なくともいくつかの情報を得ることができます。この種の情報は隠蔽されていない可能性がありますが、すべての情報源が本物のデータを提供しているわけではなく、異なる企業の名前が似ているために混同される場合もあります。

詳細なチェックのために組織の TIN を見つけることは、まったく難しいことではありません。

このビデオの詳細な手順:

こちらです 組織の TIN を確認する方法オンラインサービスを利用すると、(連邦税務署を訪問する場合とは異なり) 数日ではなく、数分で情報を入手できます。

ただし、このオプションは簡潔な情報を提供するため、将来のパートナーの信頼性を確認するための二重チェックに適しています。

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質問 " TINで人を探す方法» という質問がインターネット上でよく聞かれます。なぜこの特定の文書が注目の対象となり、個人情報を検索する機会とみなされるのでしょうか? 答えは簡単です。TIN が全員に割り当てられているからです。主なデータソースは税務サービスです。しかし、個人のデータが機密である場合、どうやってそれを使って検索できるのでしょうか?

詳しく見てみましょう。そして同時に、納税者番号などの文書が実際にどのようなものであるかを知ることになります。

個人の TIN

これは各個人に発行され、納税者に関する情報を暗号化する特定の番号セットが含まれています。一連のデジタル値は個別のものであり、ロシア連邦の領土内では繰り返されません。

したがって、機密情報のルールが存在するため、ルールを回避せずにパブリックドメインのインターネット上の情報を簡単に見つけることはできなくなります。

TIN番号で確認する

法人および自営業者には、個人と同様に TIN が発行されます。しかし、それらに関する情報を番号で見つけることはまだ可能です。アクティビティについて、さまざまなエンコーディングについて。そして、ある個人がビジネスに従事していない場合、他の人にとってその個人に関するデータは存在しません。

ここでの違いを理解することが重要です。自分の TIN を紛失した場合でも、このレベルのドキュメントを復元することは問題ありません。私たちは連邦税局に申請書を書いて期限を待つだけです。

しかし、「密接な利害関係」の対象が他人であれば、税務署からは疑いの目で見られるだけです。

個人の TIN 番号から何が分かるでしょうか?

すでに書いたように、TIN 番号は、ロシア連邦の納税者としての個人に関する情報を隠す 12 桁のコードです。まず、最も簡単なことは、姓、名、父称を調べることです。これはまだ機密情報ではありません。 TIN によるフルネームの発行タスクに対応する電子サービスも数多くあります。

しかし、数字を手に入れたら、他に何がわかるでしょうか。

まず、この文書が国民に発行された地域です。番号の最初の 4 桁がそれを担当します。
次に、次の 6 桁を見ると、国民の個人データへのアクセス番号が得られます。はい、これはデータそのものではありませんが、何かです。
また、全12桁の文書番号の下2桁が同種の簡易データへのアクセス番号となります。

税務署の公式ウェブサイトで個人の TIN を確認してください

何が必要ですか? まず、サイト自体にアクセスします。このウェブサイト (連邦税務局の公式電子リソースについて話していることを思い出させてください) では、記入するための特別なフォームを探しています。これは私たちに何をもたらすのでしょうか？私たちが見ることができるのは、国民が税金を支払うことについてどのように感じているかです。つまり、彼には借金があるのでしょうか？場合によっては、このような単純なチェックで多くのことが得られ、少なくとも信頼の点で間違った選択をせずに済みます。財務に関して言えば、誰と取引しているのかを知っておく方がよいでしょう。

しかし、さらに詳しく:

税務署の Web サイトにアクセスして登録します (完全な登録について詳しくは、こちらをお読みください)。
当社はデータ (生年月日、SNILS 番号、登録、パスポート情報を含む) を使用してログインします。
TIN データリクエストフォームに記入します。リクエストの送信日から 5 日以内に応答が送信されるため、ここでは電子メールを指定する必要があります。

TIN が申請者本人を指す場合には問題は発生しません。それにはお金も出しません。

個人の TIN をオンラインで確認する

前述したように、起業家にとってはすべてがはるかに簡単です。個人の場合、特に TIN 以外のデータを探している場合はさらに困難になります。簡単なヒントがいくつかあります。

未検証のサイトは使用しないでください。そしてそれはウイルスに関するものでさえありません。各部門の公式リソースに頼らないと、データが第三者の手に渡ってしまい、たとえば容認できない目的に使用される可能性があるという状況に陥る可能性があります。したがって、連邦税務局ポータルのみです。
象徴的な金額を支払うことを条件に、TIN 番号を使用して個人のデータを提供することを提案するページがたくさんあります。繰り返しますが、それだけの価値はありません。コンピュータ画面に表示されるものは、単なるランダムなデータの集合である可能性があります。また、連邦税務サービスのオンライン形式により、少なくとも情報漏洩から保護されます。
情報を得るために電話番号の入力を求めるサイト。前の点と同じですが、電話番号を入力し、アクセスコードを送信した後にのみ、99 パーセントの確率でアカウントの資金の一部が失われます。最終的にデータを取得できるかどうかは未解決の問題です。
連邦税務局以外でこのサービスを確実に受けられる唯一のポータルは、政府サービスポータルです。使用方法 - 別の記事をお読みください。ただし、すべての特典を享受することもできます。

しかし、TIN 番号を使用して個人に関する詳細情報をどのように検索するかという問題は未解決のままです。現状では無理だからだ。より正確に言えば、連邦税務局の助けがなければそれは不可能です。すでに書いたように、すべての情報（フルネームを除く）は機密であり、配布することはできません。

あなたに残された唯一のことは、政府機関のつながりを利用するか、海賊版コンテンツを購入することです。しかし、どちらの方法も違法です。

したがって、フルネームと番号自体が判明し、その番号から何か（しかしそれほど多くはありません）を知ることができるという事実に満足することしかできません。

納税者番号が個人ではなく、個人の起業家または会社に属している場合には、別の状況が発生します。

TINによる個人起業家検索

もう一度言いますが、通常、法人からのデータが検索されるのはなぜでしょうか? 主な理由は、パートナーの信頼性を確認するためです。あなたが起業家で、ビジネスパートナーとの取引であっても、単に顧客データベースに新しい取引相手を追加するだけであっても、何らかの取引を行うことを計画している場合は、安全策を講じたほうがよいでしょう。結局のところ、ビジネスにおける税務会計は、会社の健全性に影響を与える非常に重要な要素です。

組織の TIN がわかっている場合は、法人の登録簿からの抜粋をリクエストできます。さらに、次のデータが利用可能になります。

OGRNIP と証明書の受領日。
所有者のフルネーム。
清算または活動の終了日 (ある場合)。
登録を処理した市および部門の直属の支店。
現在のアクティビティに関するデータ (「?」も参照)。
規制行為。

繰り返しますが、インターネット上のデータには、一定レベルの機密性があります。また、個人起業家の基本的な詳細をすべて知ることはできますが、さらに詳しく知るには、税務署に（直接または代理で）行かなければなりません。

さて、これによって私たちに与えられる主なことは、税金の滞納をチェックできるようになるということです。これを行うには、連邦税務局ポータルで「自分自身と取引相手を確認する」セクションを探します。このフレーズは、Web サイトの検索エンジンに入力できます。

結論

TIN に関する基本的な情報を見つけることができます。ただし、個人の場合はフルネームのみとなります。そして、個人起業家の場合 - 基本的な詳細と未払いの税金の可能性のある借金。より多くの個人情報を取得するには、違法な方法を使用する必要があります。しかし、多くの場合、それ以上は必要ありません。あなたの将来のパートナーが税金を支払うことに誠実であるかどうかを知ることで、より徹底的な決定を下すことができるようになります。

統計によると、あまり喜ばしい事実ではありません。20 組織ごとに取引が損失に終わるのは、相手企業が取引の信頼性をチェックしなかったためです。会社の評判を調べて誠実な協力関係を築くにはどうすればよいでしょうか? それを理解してみましょう。

どのような場合に取引相手を確認する必要がありますか?

取引相手の検証は通常、経験豊富なビジネスマンまたは経験豊富な弁護士によって行われます。なぜなのかご存知ですか？なぜなら、彼らは信頼できる企業とのみ協力する必要があり、さらに、この信頼性を確認する責任があるのはあなただけであることをすでに認識しているからです。

取引相手と協力する際に不快な状況を避けるために、新しいパートナーをチェックリスト全体に「実行」するのが通例です。さらに、そのようなチェックが必須となる場合も数多くあります。

初めて新しいパートナーと仕事をすることにした場合。チェックすることで、起こり得る間違いを避けることができます。
潜在的な取引相手がごく最近に登録された新しい会社であることがわかっている場合。もちろん、新しい会社自体はリスクを負うことはできませんが、それでも協力することで最善を尽くすことができます。
潜在的な取引相手があまりお世辞にも言われないとわかっている場合。もちろん、競争という悪い言葉をやめた人は誰もいませんが、それでも古いことわざには「信頼し、しかし検証せよ」という言葉があります。
潜在的な取引相手が前払いのみに取り組んでいる場合。会社の信頼性をチェックすることで、商品の過少納品や低品質のサービスの提供から身を守ることができます。

企業のチェックは多くの組織が提供する別のサービスですが、適切なスキルと自由な時間があれば、自分で行うこともできます。

さまざまな事業分野における企業の信頼性をチェックすることの妥当性を疑問視すべきではありません。リースのような一見間違いなく信頼できる活動であっても、完全に正直な「プレイヤー」が存在するわけではありません。

潜在的なパートナーについてどのような情報を得ることができますか?

それでは、簡単なインターネットアクセスを使用して企業についてどのような情報を取得できるかを見てみましょう。最も簡単な方法は、税務サービスの Web サイトにアクセスし、検索を使用して必要な情報をすべて見つけるか、サードパーティのリソースのサービスを利用することです (ちなみに、有料の場合もあります)。

TINの確認

本当に誠実に働いている企業としての特徴を示す最初の要素は、TIN です。組織の TIN があれば、それがどれほど本物であるかを簡単に確認できます。 TIN (個人納税番号) は、特別なアルゴリズムを使用して構築されたコードです。会社がそれを頭から外した場合、便利なサービスでこの番号を確認しても結果は得られません。

TIN を確認する最も簡単な方法は、税務サービス Web サイトの確認サービスを使用することです (詳細については記事の最後にあります)。

州登録証明書を要求します

登録証明書を要求することは、潜在的な取引相手の活動がどれほど現実的であるかを知るための確実な方法です。このようにして、その会社が実際に存在するかどうか、つまり連邦税務局に納税者として登録されているかどうかを知ることができます。

もちろん、証明書の存在からその会社が非常に信頼できるとはまだ言えません。もしかしたら、彼女は活動をやめたばかりなのか、報告書を提出していないのか、あるいは一般的に納税者なのかも知れません。

州登録証明書のコピーを会社に直接リクエストすることも、サードパーティのリソースのサービスを再度利用することもできます。

法人の統一州登録簿/個人起業家の統一州登録簿から抜粋を受け取ります

法人の統一州登録簿/個人起業家の統一州登録簿から取引相手の最新の抜粋を入手できる場合、これは組織がまだ存続していることを意味します。さらに、抽出物には、組織の完全性を検証するために必要なすべての情報 (所有者、登録場所、ライセンス、その他のデータ) が含まれています。

抜粋は、ロシア税務局の公式 Web サイトからダウンロードするか (こちらの方が簡単です)、潜在的なパートナーに要求することができます。登記簿からの認証された抜粋が必要な場合は、ロシア税務局のどの支店でも申請できます。

財務諸表を分析します

組織を分析するための優れたツールは、財務諸表の分析です。取引相手に貸借対照表を要求するか、サードパーティのサービスを利用します。

天びんを使用すると、複数の種類のデータを一度に確認できます。

会社は四半期を正常に終了し、報告書を提出します。
会社は事業活動を行います。
会社はどのような資産を所有していますか?

企業の資産は、まず第一に、その認可された資本およびその他の種類の資本および負債です。会社に資産がほとんどない場合、自分のビジネスをその会社に結び付ける価値があるかどうかを検討する必要があります。

また、ある企業と大規模な取引を計画していて、その資産や売上高が取引額に比べて非常に少ないことがわかっている場合、これも考える理由になります。おそらく、収入の一部が隠蔽されているのでしょう。、これもプラスの面では示されていません。

貸借対照表に基づいて本格的な財務分析を行うことができ、会社の発展ベクトルを示すだけでなく、会社の足元がどの程度安定しているかを理解することができます。信頼できるパートナーが必要な場合、これは主要な指標の 1 つです。

「一括」の登録アドレスを確認する

一括登録アドレスについて何を知っていますか? おそらく何もありません。しかし、これは、いわゆる夜勤型企業の最も基本的な兆候の 1 つです。取引相手がまさにそのような会社ではないかと心配な場合は、住所を確認してください。

これは、税務サービスの Web サイト (service.nalog.ru/addrfind.do) で行うことができます。

ほとんどの企業は 1 つの住所で登録されていますが、実際にはまったく異なる住所にあります。また、会社の所在地の実際の住所、つまりパートナーのオフィスが実際に存在するかどうか、またそれが何であるかを確認することをお勧めします。これまでこのパートナーと協力したことがなく、計画された取引額が高額である場合、そのようなチェックは不必要ではありません。

税金の滞納状況の確認と申告

取引相手が誠実に対応しているかどうか疑問がある場合は、念のため、連邦税務局にこの会社による税金の支払いに関する情報を問い合わせてください。

それはなんのためですか？それは簡単です。あなたと相手方との間の訴訟が仲裁に至った場合、追加情報を得るために連邦税務局に問い合わせることは非常に有益です。申請の事実を記録するには、申請を直接提出する必要があり、連邦税務局は申請の受領にマークを付ける必要があります（または通知付き書留郵便で申請を送信する）。

彼の TIN がわかれば、税務サービスの Web サイト（service.nalog.ru/zd.do）で取引相手のそのようなチェックを行うことができます。

このオンラインサービスはテストモードで動作しているという事実を考慮すると、受信した情報は 100% 信頼できるとは考えられないことを理解する必要があります。

政府との契約

政府との契約は、将来のパートナーに関するすべてのデータを検証する優れた方法です。このような取引の執行会社は非常に厳格に選定されます。したがって、たとえば、債務を負っている会社を執行者とすることはできません。企業が政府との契約を締結する場合がある場合、これはその企業の信頼性と市場における安定した地位の指標となります。

ウェブサイト zakupki.gov.ru またはその他の電子取引プラットフォームで、政府調達に参加している企業を確認できます。